Más casas de cambios bajo la lupa por presunto lavado de dinero

Hay un solo imputado en el caso, que es el accionista de una de las casas de cambios. El ministro Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció que muchas otras casas de cambio están en la mira por el caso de lavado de dinero y narcotráfico, a nivel internacional, desbaratado el viernes pasado. Utilizaba dos casas de cambios –Zafra Cambios y Uniexpress SA–, además de una concesionaria y una veterinaria para operar Hasta el momento está imputado el accionista de Zafra por lavado de dinero y asociación criminal. En el operativo Status, se realizaron 14 allanamientos en Paraguay, en locales comerciales, casas de cambios y, además, casas excesivamente lujosas que eran utilizadas por miembros del clan. ...[Leer más]