Durante la presentación de pruebas en el juicio político, el diputado Raúl Benítez detalló el esquema de ingeniería financiera utilizado por Ueno Bank para burlar los topes legales de préstamos a empresas vinculadas. Expuso transferencias multimillonarias a firmas sin trayectoria comercial a pocos días de registrarse traspasos de acciones a exdirectivos, con un desvío de […]
Durante la presentación de pruebas en el juicio político, el diputado Raúl Benítez detalló el esquema de ingeniería financiera utilizado por Ueno Bank para burlar los topes legales de préstamos a empresas vinculadas. Expuso transferencias multimillonarias a firmas sin trayectoria comercial a pocos días de registrarse traspasos de acciones a exdirectivos, con un desvío de capitales que habría terminado fondeando al conglomerado empresarial del Grupo Vázquez y obras personales del entorno del presidente Santiago Peña.
Durante la presentación de las pruebas, el diputado Raúl Benítez, describió lo que a criterio de los fiscales acusadores fue es una ingeniería financiera diseñada para eludir las regulaciones bancarias y vaciar las arcas de la entidad en favor del conglomerado empresarial vinculado al entorno patrimonial del presidente Santiago Peña.
Sostuvo que para sortear los límites fijados por la ley sobre el volumen máximo de préstamos a empresas vinculadas, medida establecida por la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay (BCP), para resguardar los fondos de los ahorristas e instituciones públicas, el esquema operó de la siguiente manera:
Traspaso simulado de acciones: Cambio de titularidad de las empresas del holding, transfiriendo paquetes accionarios a exejecutivos, directivos o allegados del propio banco y de sus filiales.
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