La Asociación Civil Cenáculo del Paraguay, presidida por Paola Serrati de Leite –esposa del senador cartista e integrante de la CBI Gustavo Leite– figura como inactiva en la página de consultas de sujeto obligado y auditor externo de la Seprelad. Según el Art. 2 de la Ley 3783/2009, que modifica la Ley 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, tiene que estar inscripta y activa –en caso de funcionamiento– como OSFL para evitar ser canal de hechos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Esta ONG recibió millonarios aportes de Itaipú y Tabesa, esta última sancionada por EE.UU.
La ONG presidida por esposa de Leite aparece como inactiva ante Seprelad
El 16 de noviembre de 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), entonces a cargo de René Fernández, emitió la Resolución Nº 490 por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Mediante este documento se buscaba que las conocidas como ONG no sean vulneradas y usadas para cometer estos hechos.
La reglamentación era igualmente en cumplimiento del Art. 2 de la Ley 3783/2009 que modifica la Ley 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”. En dicho articulado se establece en forma taxativa que las OSFL son sujetos obligados y deben estar inscriptas ante la Seprelad.
Lo llamativo es que al realizar la verificación correspondiente en el registro de sujeto obligado y auditor externo del ente antilavado figura que la Asociación Civil Cenáculo del Paraguay, cuya presidenta es Paola Serrati de Leite, esposa del senador cartista Gustavo Leite, está inactiva. Es decir, supuestamente no estaría operativa ante la Seprelad, según los datos.
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