La Nación / Factura original y transferencias fulminan el relato del Gobierno en contra de Tabesa

Por tanto, la persona jurídica que realizó la operación de compra de la carga de cigarrillos de Tabacalera del Este S.A, que fuera exportada según el despacho en cuestión, fue Tabacos USA Inc, una sociedad constituida y vigente bajo la legislación del estado de Delaware, en Estados Unidos de América, con domicilio en Pensilvania, ciudad de Easton Country, 4500 Willian Penn Higway, EEUU, con contacto 610-438-2005.La empresa Tabacalera del Este S.A hace varios años exporta al Caribe y los envíos de las cargas siempre fueron vía fluvial y marítima, pero con la pandemia se generaron problemas de logística, por lo que, ante la escasez de contenedores y para que en destino no haya desabastecimiento, el cliente final (Tabacal Free Zone NV) decidió recurrir a un envío aéreo, por lo que comunicó su decisión por correo electrónico y solicitó que el término internacional de comercio sea el Incoterms FCA1 Minga Guazú - Aeropuerto Internacional Guaraní.En ese contexto, Tabacal Free Zone NV se hizo responsable del flete y se encargó de contratar al agente de carga y éste, a su vez, a la compañía aérea, tanto es así que, en fecha 04/04/22, el cliente final Tabacal Free Zone NV confirmó mediante correo electrónico la disponibilidad de un avión carguero y en correo sucesivos (arrimados al Ministerio Público el 8 de julio de 2022), ratificó el pago y la fecha del vuelo.Como la proforma estaba con el Incoterms CIF Oranjestad/Aruba (vía marítima), con el cambio solicitado a FCA (Free Carrier o Libre Transportista) vía aérea, generó un crédito a favor del cliente por valor del flete marítimo. Es aquí cuando se hace la rectificación de la factura N° 640 que se había remitido inicialmente vía correo cuando la carga iría en forma marítima.Por la venta realizada a Tabacos USA Inc, Tabesa emitió las siguientes facturas proformas N° 0006/22-TA, N° 0009/22-TA, N° 0010/22-TA, N° 0011/22-TA y N°0014/22-TA, que fueron cobradas mediante transferencias bancarias Swift FAAS211705994100, FAAS211705998400, FAAS212206114400 yFAAS211706003900, siendo la factura proforma N° 0014/22-TA pendiente de cobro y recepción de Swift.En los documentos arrimados a la Fiscalía, mucho antes de la denuncia del viernes pasado realizada por Aduanas, Seprelad y Anticorrupción, se puede apreciar en el cuadro la exportación aérea de fecha 12/05/2022 con Factura de Exportación No.001-002-0000640, Despacho aduanero NO.22013EC010000SP por un total de 7.086 cajas por valor de US$ 777.444,00 a Tabacos USA, Inc, y consignada a Tabacal Free Zone NV.Tabesa también remitió al Ministerio Público el detalle de los swifs cobrados por la totalidad de las proformas mencionadas más la que corresponde a la proforma 005/22-TA, estas incluyen el embarque aéreo, así como los demás embarques realizados vía marítima. ...[Leer más]