La Nación / Ex titular del BNF dice que el banco hizo más de lo que le obligaban las normas antilavado

El ex presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) Carlos Pereira se mostró sorprendido con la sanción aplicada por el Banco Central del Paraguay (BCP) por supuestas inconsistencias en operaciones relacionadas a Darío Messer y asegura que durante su gestión, el banco no solamente ha actuado en cumplimiento de las disposiciones locales, sino que ha efectuado complementariamente gestiones preventivas en relación al cliente y ha aplicado los filtros suficientementes de debida diligencia.Por Jorge Torres RomeroEn una entrevista con Radio UNO 650 AM, Pereira manifestó que la obligación del banco era reportar y ahí terminaba su responsabilidad, lo cual se ha cumplido fehaciente­mente, e incluso fue com­probado por la Superinten­dencia de Bancos. Muchas veces se concluyen por falta de documentaciones y a veces la comunicación nor­malmente falla”, manifestó el ex titular del BNF.Insistió en que la obliga­ción del banco de reportar se cumplió y ahí culmina su responsabilidad y queda atento a otras consultas, una ampliación o una aclaración del órgano contralor, que en este caso es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad quien tiene que analizar y evaluar si existen méritos suficientes para ele­var una denuncia al Minis­terio Público.“Si el propósito de todo este proceso sumarial, de todas estas inspecciones en esos momentos, fue haber iden­tificado alguna tipología o algún hecho que pudiera salir del ámbito meramente administrativo –porque aquí se menciona una falta administrativa– si el pro­pósito hubiera sido iniciar una investigación penal de algún funcionario en parti­cular o de alguna autoridad o contra quienes los órga­nos de control creyesen que tenían alguna responsabili­dad, en ese momento entre el 2011 y el 2016 que ha sido la fracción de tiempo en la que se hicieron las inter­venciones, ya el Ministerio Público hubiera intervenido en el caso en el 2018 cuando nosotros mismos, desde el BNF, hemos hecho la denun­cia además de reportar a la Seprelad”, recordó.Precisó que, cuando se ha intentado retirar dinero de la cuenta, ese hecho ha sido denunciado en mi adminis­tración y desde ese entonces, el Ministerio Público tuvo y tiene todos los antecedentes del caso, pero no ha hecho ningún llamado a declarar a ningún funcionario del banco y sí ha imputado y ha procesado a las personas que han tenido vinculación y que intentaron retirar los fon­dos, a quienes se les dio una salida procesal inclusive en ese tiempo. ...[Leer más]