La Nación / BCP explicó sobre su rol en el sistema nacional antilavado de activos

Una delegación del Banco Central del Paraguay (BCP) encabezada por el presidente José Cantero, participó esta mañana de una reunión con la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos.En la oportunidad, se pudo explicar a la Comisión Bicameral el rol del BCP en el sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), que se desarrolla dentro del subsistema de prevención y respecto de los sujetos obligados, supervisados a través de las Superintendencias de Bancos y de Seguros.Asimismo, se aclararon los alcances de la supervisión basados en riesgos ejercidos continuamente sobre los sujetos supervisados mediante equipos de técnicos generalistas y especialistas, quienes conducen inspecciones presenciales y remotas y requieren acciones remediales, de obligada observancia, al constatar inconsistencias en la gestión adecuada de riesgos que comprometieren la integridad del sistema financiero.En el ámbito local, el BCP está colaborando técnicamente con las demás entidades que conforman el sector preventivo del sistema ALA/CFT. ...[Leer más]