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Dubái, señalada como un paraíso para el blanqueo de dinero de grandes capos del crimen organizado, tuvo un fuerte giro en su política tras inclusión en “lista gris” de GAFI. El impacto en Paraguay se vio en la prohibición de ingreso de Gianina García, ...
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Junio 10, 2025
Politica
La justicia estadounidense busca decomisar todos los bienes de Sebastián Marset y Federico Santoro vinculados a sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Según la acusación oficial, ambos recurrieron a violentas amenazas y sofisticadas oper...
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Junio 01, 2025
Politica
Federico Ezequiel Santoro Vassallo, procesado confeso en EE.UU., se encargó de recibir a la tripulación del avión irani-venezolano vinculado a organizaciones terroristas, a través de la agencia Adshey. Fue luego de que en las investigaciones de A Ultra...
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Mayo 27, 2025
Politica
El fiscal Lorenzo Lezcano, entonces de la unidad contra Crimen Organizado, accedió en julio de 2021 a informes claves del Comando Tripartito en los cuales se alertaba sobre las operaciones del acusado confeso en EE.UU. de lavado de dinero, Federico Eze...
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Mayo 25, 2025
Politica
La acusación presentada por el fiscal Deny Yoon Pak contra el pastor José Alberto Insfrán Galeano, hermano de Miguel Ángel alias Tío Rico, refiere que este pasó de ser solo un comerciante del rubro de materiales de construcción a un “poderoso” líder re...
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Noviembre 18, 2024
Nacionales
La Fiscalía había solicitado la aprobación para que Santoro Vassallo, mano derecha de Marset, sea llevado del país. Se expone a 20 años de cárcel en EEUU.
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Junio 26, 2024
Con base en los informes de la Contraloría General de la República, se pueden observar varias irregularidades en la rendición de cuentas de la ANR tras las elecciones del 2023.
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Febrero 26, 2024
Prisión preventiva con fines de extradición para Federico Santoro, supuesta «mano derecha» de Marset
La jueza especializada en Crimen Organizado, Lici Sánchez, decretó la prisión preventiva con fines de extradición de Federico Santoro Vassallo.
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Diciembre 28, 2023
La jueza especializada en Crimen Organizado, Lici Sánchez, decretó la prisión preventiva con fines de extradición de Federico Santoro Vassallo. El considerado como mano derecha de Sebastián Marset es requerido por Estados Unidos por el hecho de «conspi...
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Diciembre 28, 2023
La jueza Rosarito Montanía ordenó el secuestro de USD 32.515 y G 4.987.000, incautados en el domicilio de la imputada María Virginia Araki, esposa del ciudadano uruguayo Federico Santoro Vassallo, quien mantuvo vínculos comerciales con el prófugo Sebas...
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Septiembre 01, 2023
El abogado Gerardo Ortiz, quien representa al ciudadano uruguayo Federico Santoro Vassallo, reveló que su cliente mantiene vínculos comerciales tanto con el prófugo Sebastián Marset como el recluido Alberto Koube, ambos ligados a la causa A Ultranza Py...
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Agosto 25, 2023
La jueza Rosarito Montanía decretó la prisión preventiva del uruguayo Federico Santoro Vasallo, que sería una de las piezas claves del esquema de Sebastián Marset. Previamente, la magistrada admitió la imputación y procesó a Federico Santoro por supues...
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Agosto 24, 2023
En el marco del “Operativo A Ultranza Py”, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en coordinación con los agentes fiscales Deny Yoon Pak y Manuel Rojas, llevaron a cabo varias intervenciones en el Departamento de Alto Paraná, ...
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Agosto 24, 2023
En ambas investigaciones aparecen vínculos de referentes claves que están prófugos como el caso de Dalia López y del uruguayo Federico Santoro Vassallo, quien siquiera está imputado.
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Agosto 28, 2022
Sanción a Horacio Cartes reflota vínculo con polémico vuelo de tripulación venezolana-iraní que llevó cigarrillos de Tabesa y que durante su estadía en el país estableció conexión con el crimen organizado.
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Julio 25, 2022
El documento de inteligencia remitido a pedido de la Unidad de Información Financiera del vecino país expone oscuras vinculaciones del ex presidente en trama de polémico vuelo.
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Julio 17, 2022
Avanzan las pesquisas y cobra fuerza que objetivo de viajeros identificados como terroristas era establecer conexiones en Paraguay con personas relacionadas con el crimen organizado.
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Julio 10, 2022