Inconsistencias en “facturas clonadas” complican a Tabesa en caso avión iraní - Política - ABC Color

La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentaron ayer ante el Ministerio Público y la opinión pública nueva y comprometedora documentación del Estado de Aruba, respecto al envío aéreo que realizó la empresa Emtrasur en un , presuntamente vinculada a organizaciones terroristas. Este también destacó que en la declaración de importación presentada en Aruba, se omitió declarar que la proveedora de los cigarrillos era Tabesa, Montos y forma de pago Hatter también afirmó que ambas facturas difieren en precio final de la carga y la forma de pago, ya que en Aruba se declaró el monto total de la carga por US$ 754.333 y que supuestamente se pagó en efectivo, mientras que en Paraguay se consignó que la carga está valuada en US$ 777.444 y el pago presuntamente vía transferencia bancaria. Indagan diferencia de unos US$ 400.000 en compraventa Uno de los indicios más graves que surgen de las documentaciones de envío de cigarrillos es que habría una diferencia de US$ 400.000 entre el costo del cargamento y lo pagado, por lo que no descartan que podría haber lavado de dinero. ...[Leer más]