Incluyen a clubes, tabacaleras y proveedoras de criptomonedas en control de Seprelad

El proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 1015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y su modificatoria Ley 3783/2009, fue aprobado este jueves por la Cámara de Senadores. El senador Sergio Godoy, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, señaló que la ley es obligatoria para todas las industrias y empresas del país, pero que al ser mencionados como sujetos obligados, estas empresas se vuelven garantes de hacer cumplir la ley. Críticas a Seprelad Varios senadores cuestionaron el dictamen de la Seprelad que sugirió no dar trámite al proyecto de ley, atendiendo a que el cumplimiento de la normativa pondría en riesgo la calificación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al país sobre el combate al lavado de dinero. ...[Leer más]


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