Gafilat: Qué es y qué se propone

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra los mismos y el fomento de los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. El Gafilat mencionó que para que la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo sea eficaz, requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Las 40 Recomendaciones del GAFI son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ...[Leer más]