Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará el próximo 15 de marzo del 2021 la visita in situ para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. Esta mañana se reunieron miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), para informar sobre el nuevo cronograma de evaluación mutua prevista para el Paraguay. Recordó finalmente que la evaluación de Gafilat al Paraguay ya se inició en noviembre del año pasado y tendría que cumplir en diciembre del 2021, siempre y cuando no se presenten dificultades en el proceso.
Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará el próximo 15 de marzo del 2021 la visita in situ para continuar con la evaluación internacional al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos. Este viernes se socializó el nuevo cronograma.
Esta mañana se reunieron miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), para informar sobre el nuevo cronograma de evaluación mutua prevista para el Paraguay.
Al concluir el encuentro, el ministro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Carlos Arregui, explicó que debido a las limitaciones de la pandemia del coronavirus fueron pospuestos algunos plazos, pero aclaró que los trabajos continuaron desarrollándose de manera virtual.
Dentro de ese proceso, indicó que la visita in situ de los enviados de Gafilat es la etapa más importante de la evaluación, que se iniciará el 15 de marzo del 2021 y se extendería durante las primeras semanas de abril.
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