Fiscalía tiene en sus manos denuncia penal contra directivos del Banco Atlas

PUNTOS CLAVE DE LA OPERACIÓN LAVADO ATLAS-LEOZ 1-) La constitución de dos contratos de fideicomiso celebrados entre Nicolás Leoz y el banco Atlas el 11 de febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FifaGate. 7-) Fechas clave en la Operación Lavado Atlas- Leoz 29 DE MAYO 2015: Justicia estadounidense hizo llegar a la Cancillería paraguaya un pedido de captura para Nicolás Leoz, con fines de extradición 1 DE JUNIO DE 2015: Juez paraguayo decreta prisión domiciliaria para Nicolás Leoz, de 86 años y presidente de la Conmebol de 1986 a 2013, como uno de los imputados por la justicia estadounidense. El único órgano competente para determinar si hubo alguna infracción administrativa por parte del Banco Atlas en esta materia es el Banco Central del Paraguay, que posee una Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo actualmente del Lic. ...[Leer más]