El 4 de febrero de 2021, el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco Atlas por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana. No consta en la carpeta fiscal que el banco Atlas haya reportado la operación como sospechosa.
1-) La constitución de dos contratos de fideicomiso celebrados entre Nicolás Leoz y el banco Atlas el 11 de febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FifaGate.
2-) Fideicomiso 1: Nicolas Leoz transfirió al banco Atlas CDAs por valor de USD. 1.469.315,44 y Gs. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario. La operación garantizaba el blindaje de los fondos al quedar exentos de embargos.
3- ) El mismo día, jueves 11 de febrero de 2016, Leoz celebró el “Fideicomiso 2” con el Banco Atlas. A tal efecto, también transfirió al banco la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de USD. 691.475,56 y Gs. 7.364.965.521. En este contrato fueron designadas como beneficiarios las hijas de Leoz. Ambos contratos de fideicomiso fueron celebrados con el propósito de cubrir gastos de salud de Nicolas Leoz y gastos derivados de procesos judiciales.
4-) La solicitud de transacción para constituir el fideicomiso debió haber activado como mínimo una SEÑAL DE ALERTA, que debió haber sido analizada por el Oficial de Cumplimiento y por el Comité de Cumplimiento, y el resultado de dicha evaluación, necesariamente, debe constar por escrito.
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