El pedido fue hecho ante la Seprelad, ente donde se hizo la denuncia en principio. Actualmente, la Fiscalía investiga al ex mandatario por contrabando, lavado, declaración falsa y enriquecimiento.
La Fiscalía pidió a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informes financieros con respecto al ex presidente si es que existen en dicha institución. Según fuentes, además, ya se recibió la denuncia hecha por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz son los que investigan el caso y habían solicitado al ente de prevención de lavado que remita al la copia autenticada del pedido de investigación que hizo Giuzzio. Estos documentos serán analizados para ver si se cometieron delitos También se había solicitado a la Comisión Bicameral del Congreso que remita la presentación que hizo el ministro, pero solo estarían pasando grabaciones de ese día. PEDIDO DE INVESTIGACIÓN. Giuzzio acusó a Cartes de estar involucrado en hechos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y declaración...
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