Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, solicitaron la desestimación de la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes, al concluir que no fue posible establecer con certeza la existencia de hechos punibles atribuidos al expresidente de la República y su tabacalera, en hechos como enriquecimiento ilícito, contrabando y […]
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, solicitaron la desestimación de la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes, al concluir que no fue posible establecer con certeza la existencia de hechos punibles atribuidos al expresidente de la República y su tabacalera, en hechos como enriquecimiento ilícito, contrabando y lavado de dinero.
Esta investigación tuvo como punto de partida la denuncia formulada el 26 de enero de 2022, por Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior, ante la Seprelad, en la cual señalaba que Horacio Cartes habría creado en un solo día, tres empresas de papel en Panamá, de las cuales, dos de ellas figuraban a nombre de su hermana y una a nombre del exmandatario y sus hijos, las cuales habrían sido creadas luego que se conociera una investigación de Estados Unidos por lavado de dinero.
Asimismo, señalaba que de las DDJJ de bienes presentadas, se evidencia la existencia de bienes no declarados oportunamente y un conjunto de inconsistencias patrimoniales que en carácter indiciario señalan la posible existencia de un incremento patrimonial no justificado, además, existirían indicios de irregularidades administrativas en el ámbito financiero, como ser: cuentas a cobrar de gran cuantía que visibilizan la actividad habitual de prestamista o intermediario financiero.
Por último, manifestó que existen numerosas investigaciones civiles y penales realizadas por órganos jurisdiccionales de distintos países e incluso de nuestro país, que indicarían la masiva comercialización ilegal (contrabando) de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este S.A. (TABESA), la cual, sería propiedad del señor Horacio Cartes Jara, principalmente en territorio brasileño, colombiano e incluso Centroamérica y México.
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