En conferencia de prensa, agentes fiscales brindaron aclaraciones sobre los informes de inteligencia financiera compartidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con legisladores. La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lilian Alcaraz, advirtió que por Ley, el único receptor de dichos informes de inteligencia financiera
En conferencia de prensa, agentes fiscales brindaron aclaraciones sobre los informes de inteligencia financiera compartidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con legisladores.
La fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lilian Alcaraz, advirtió que por Ley, el único receptor de dichos informes de inteligencia financiera debe ser el Ministerio Público.
La agente puntualizó que todos los informes referidos ayer de forma pública fueron investigados, pero subrayó que el Ministerio Público no hará referencia a los detalles. “Sí señalar que fueron indagados, en algunos casos con más de una causa abierta, y en otros, habiendo incluso imputados o acusados”, expuso.
Sobre el caso Roque Silveira y sus informes de inteligencia financiera compartidos desde la Seprelad, la fiscal Alcaraz señaló que este ya tuvo un proceso con salida alternativa y tiene otro proceso abierto por lavado de dinero. Asimismo lamentó que una investigación en curso haya quedado expuesto mediante la filtración de datos que tomaron estado público.
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