Fiscalía lamenta filtración de datos sobre investigaciones en curso | 1000 Noticias

En conferencia de prensa, agentes fiscales brindaron aclaraciones sobre los informes de inteligencia financiera compartidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con legisladores. En esta causa abierta, el fiscal asignado Osmar Legal, dijo que entre las primeras diligencias realizadas solicitó a la Seprelad los informes de inteligencia financiera sobre Cartes o su grupo de empresa, elaborados en los últimos 10 años, que sean producto de un trabajo analítico de operaciones que puedan ser verificadas, o de reportes de operaciones sospechosas remitidos por un sujeto obligado (elaborados acordes a los estándares del grupo EGMONT para las UIFs) pero estos no fueron remitidos. Con referencia al caso Luiz Henrique Bocatto (sindicado como partícipe del esquema de lavado de dinero encabezado por Darío Messer), los fiscales Francisco Cabrera y Natalia Silva detallaron que tras recibir el informe de inteligencia financiera se abrió una causa penal, se realizó la investigación en la cual el afectado y otros, fueron imputados. ...[Leer más]