Una comitiva del Ministerio Público encabezada por el agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y
Una comitiva del Ministerio Público encabezada por el agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, llevó a cabo este lunes un procedimiento de allanamiento en las instalaciones de la firma Ueno Casa de Bolsa S.A.
El operativo judicial se desarrolló en el marco de las investigaciones en curso por presuntos hechos punibles contra el sistema financiero y patrimonial del Estado, contando con la cobertura operativa y el apoyo técnico de los agentes del Departamento Especializado en Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
El objetivo principal de la irrupción fiscal fue la recolección de documentos físicos y digitales, libros de registro contable, carpetas de clientes y respaldos informáticos de los servidores de la firma financiera, a fin de auditar las operaciones bursátiles concretadas dentro del circuito de valores local.
De acuerdo con las precisiones brindadas por la representación fiscal, el procedimiento forma parte de las diligencias orientadas a esclarecer presuntas irregularidades en el manejo y triangulación de fondos, con el objeto de precautelar la transparencia del mercado de capitales y asegurar los derechos de los inversores.
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