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La Superintendencia de Valores (SIV) ha reportado la suspensión temporal para emitir nuevos títulos a más de 30 empresas, por no presentar informes en el plazo requerido. El regulador aclaró que el 50% de las mismas ya vienen regularizando la situación.
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Noviembre 28, 2024
Negocios
La Superintendencia de Valores anunció la suspensión de 34 emisores de la Bolsa de Valores de Paraguay por incumplimiento en la presentación de su información financiera periódica correspondiente al cierre de septiembre de 2024. Esta medida, enmarcada ...
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Noviembre 27, 2024
Negocios
En el 2020, Finexpar otorgó un préstamo de G. 3.000 millones a una firma ligada a Erico Galeano y el intendente de Itauguá, Horacio Fernández. Operación activó alertas de lavado de la Seprelad.
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Septiembre 09, 2024
Apuntando a un posible comiso, la Cámara también decidió poner en bloqueo los bienes de Lalo Gomes, pese a que la solicitud de la medida la había hecho la Fiscalía cuando él estaba vivo.
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Agosto 29, 2024
La compra de la narco-estancia “Negla Poty”, se menciona en la imputación, como uno de los primeros vínculos de Lalo Gomes y su hijo Alexandre con Pavao. Lo acordado fue US$ 1.300.000, de los cuales el exlegislador pagó seis cuotas, que totalizan US$ 3...
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Agosto 25, 2024
Nacionales
Tras la imputación de sus directivos, Zeta Banco (anteriormente Finexpar), justificó la venta que hizo de la Estancia Negla Poty a la familia del diputado Eulalio Gomes, muerto esta semana a manos de la Policía durante un allanamiento. Indica que en el...
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Agosto 23, 2024
Nacionales
Agosto 22, 2024
En la imputación contra Eulalio Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, la Fiscalía enumera las evidencias que los vincularían en el lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavao, Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca y otras bandas criminales....
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Agosto 21, 2024
Con ventas e hipotecas repetitivas se supone que Finexpar brindaba liquidez a Pavão. Accionistas y directivos contaban con nexos con Carlos Oleñik y facilitaron operación al clan Gomes.
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Agosto 21, 2024
La imputación habla de lavado de dinero, a través del descuento de cheques, compra de inmuebles y transferencias para disimular el origen del dinero que provenía del narcotráfico.
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Agosto 20, 2024
El procesado por el caso Pavo Real Py, Carlos Andrés Oleñik Memmel (44), pasará a cumplir arresto domiciliario, así lo determinó el juez Gustavo Amarilla. La defensa solicitó que se revoque la prisión preventiva por compurgamiento de la pena mínima del...
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Enero 12, 2024
Nacionales
MULTIRUBRO. Órganos del crimen organizado se fortalecieron en empresas, bancas y hasta iglesias. IMPLICADOS. Esquema de lavado cuenta con nexos con senadores, diputados, ministros y fiscales.
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Julio 16, 2023
ASUNCIÓN. (Por Última Hora) El Ministerio de la Defensa Pública alquiló como sede de sus oficinas de Pedro Juan Caballero, por cinco años, un inmueble ligado a esquema de lavado del grupo criminal de Jarvis Chimenes Pavão, por un total de G. 1.300 mill...
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Julio 13, 2023
El Ministerio de la Defensa Pública alquiló como sede de sus oficinas de Pedro Juan Caballero, por cinco años, un inmueble ligado a esquema de lavado del grupo criminal de Jarvis Chimenes Pavão, por un total de G. 1.300 millones.
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Julio 13, 2023
AL MISMO TIEMPO. Inmueble figuraba como sede de empresa de Pavão y de la Defensoría en PJC. HIPOTECAS. Organización criminal justificaba ingresos con repetidas hipotecas de inmuebles.
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Julio 13, 2023
Carlos Oleñik Memmel fue uno de los capturados en el marco del operativo “Pavo Real Py”, que se lleva a cabo desde el lunes. Los investigadores en Brasil lograron identificar varias conversaciones que tuvo con Luan Pavão, hijo de Jarvis Chimenes Pavão,...
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Julio 12, 2023
El juez Gustavo Amarilla dictó ayer la prisión para ocho de los 12 procesados por lavado de dinero y asociación criminal, en el operativo Pavo Real - Py, que habrían colaborado de forma activa con la estructura liderada por Jarvis Chimenes Pavão. El ma...
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Julio 12, 2023
AFD anuncia oferta de bonos por G. 200.000 millones con garantía del Tesoro, en la Bolsa de Asunción
La emisión sale con plazo de 1 año, a una tasa del 5,50% anual, con pagos de intereses semestrales y amortización del capital al vencimiento.
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Agosto 10, 2022
Nacionales
La emisión sale con plazo de 1 año, a una tasa del 5,50% anual, con pagos de intereses semestrales y amortización del capital al vencimiento. Esta incursión en el mercado de capitales local se da luego de que Hacienda declarara desierta la última emisi...
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Agosto 10, 2022
Negocios