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El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno dictó el sobreseimiento definitivo de los directivos de Zeta Banco, del proceso por supuesto lavado de dinero en el marco del caso “Pavo Real II”. El Ministerio Público argumentó...
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Noviembre 10, 2025
Nacionales
A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal sobreseyó definitivamente a John Gerald Matthias y Luis María Zubizarreta, directivos de Zeta Banco que en principio habían sido imputados por supuesto lavado de dinero derivada del operativo Pavo Re...
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Noviembre 10, 2025
El juez Osmar Legal decide hoy el pedido de la Fiscalía sobre sobreseimiento de dos banqueros del Zeta Banco en el caso Pavo Real II.
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Noviembre 10, 2025
Judiciales
Ante el juez Osmar Legal se realizó esta mañana la audiencia preliminar de John Gerald Matthias y Luis María Zubizarreta, para quienes la Fiscalía solicita el sobreseimiento definitivo en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero derivada del ...
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Noviembre 07, 2025
Respecto a la nueva suspensión de la audiencia preliminar para Alexandre Rodrigues Gomes en el marco de la causa Pavo Real II, el Fiscal Andrés Arriola refirió que el procesado revocó el poder otorgado al abogado Óscar Tuma y ahora tiene dos abogados n...
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Noviembre 06, 2025
Nuevamente se suspendió la sustanciación de la audiencia preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes, en el marco del proceso por supuesto narcotráfico y lavado de dinero derivado del Operativo Pavo Real II. La ab...
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Noviembre 06, 2025
Judiciales
Fiscalía pide juicio oral para hijo de Lalo Gomes por narcotráfico en el caso Pavo Real II y solicita sobreseimiento de dos banqueros.
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Agosto 20, 2025
El Ministerio Público presentó este lunes una acusación formal contra Alexandre Rodrigues Gomes, de 38 años, hijo del fallecido exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, por presuntos delitos de lavado de dinero, asociación criminal, tráfico, tenencia ...
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Agosto 20, 2025
El Ministerio Público presentó esta noche acusación contra Alexandre Rodrigues Gómez por presunto lavado de dinero y asociación criminal; tráfico, tenencia, asociación y comercialización de drogas. Es en el caso “Pavo Real II”. causa en la cual fueron ...
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Agosto 20, 2025
En el 2020, Finexpar otorgó un préstamo de G. 3.000 millones a una firma ligada a Erico Galeano y el intendente de Itauguá, Horacio Fernández. Operación activó alertas de lavado de la Seprelad.
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Septiembre 09, 2024
Luan Pavão Nascimento, hijo del narcotraficante preso en Brasil, Jarvis Chimenes Pavão, advertía en un mensaje intercambiado con uno de sus presuntos testaferros que le preocupaba el nombre del interesado en cerrar los negocios sobre las dos estancias...
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Agosto 21, 2024
Politica
Tras un riguroso proceso de due diligence; Finexpar se convirti贸 en la primera intermediaria financiera no bancaria de Paraguay en ser seleccionada para una inversi贸n del Banco de Desarrollo Holand茅sRead More...
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Julio 07, 2023
Nacionales
