Escasa supervisión de Seprelad a organizaciones sin fines de lucro

Un total de 104 inspecciones in situ a entidades sin fines de lucro se realizaron del 2013 al 2021, lo que equivale apenas al 1,66 por ciento del total de 6.262 instituciones del sector registradas a la fecha en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Las organizaciones sin fines de lucro, como no cuentan con supervisor natural, a diferencia de otros sujetos obligados, como las cooperativas, por ejemplo, entidades que son supervisadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), o el sector bancario, financiero y cambiario, por la Superintendencia de Bancos, deben inscribirse en la Seprelad. En este registro deben inscribirse todas las organizaciones sin fines de lucro activas en el territorio nacional, sin importar su finalidad, tamaño, zona geográfica ni composición; ...[Leer más]