“Es difícil de demostrar que el sistema  funciona bien sin sentencias de peso”

â��Cuando hablamos de lavado y financiamiento del terrorismo, ¿desde qué sectores puede provenir dinero sucio y cuáles son los mecanismos de blanqueo? es más, el sector privado también lo toma para conocer el riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo que implica trabajar con instituciones de ese país. Una buena evaluación saca presión y demuestra que el país está efectuando buenos controles. Por otro lado, una mala evaluación puede traer perjuicios tanto para el país como para el sector privado. Posteriormente, con el borrador del informe se mantiene una reunión cara a cara con los evaluadores para finalizar la discusión del informe frente a todos los países de Gafilat y observadores que incluyen a Estados Unidos y los principales países europeos. Estos resultados incluyen una evaluación cuantitativa, pero también cualitativa, y cubren todos los aspectos preventivos y represivos de un sistema Ala/Cft que se divide en 11 capítulos. En especial los evaluadores velarán porque el país esté haciendo frente a los riesgos identificados en la evaluación de riesgos nacional que realizó el Paraguay y si lo está haciendo de forma efectiva. Primero es necesario entender que si el país reconoce que ciertos delitos son las principales amenazas del país, es necesario contar con sentencias que demuestren la reacción del sistema. â��Muy positivos, después de haber evaluado 11 de los miembros del Gafilat y tomando en cuenta los retos que significan los cambios constantes en el estándar internacional y en la metodología de evaluación, sobre todo por lo que hace a la inclusión de la evaluación del elemento de efectividad de los sistemas Ala/Cft y no solamente como era anteriormente al cumplimiento normativo e institucional de las recomendaciones. En este sentido, se considera que en general los resultados son positivos y dejan muchas lecciones y aprendizajes en el camino, que sin duda han sido recogidos por los países con el fin no solamente de cumplir con los estándares, sino, sobre todo, con el fin de poder lograr un sistema más eficaz contra estos flagelos que tanto afectan a la región. ...[Leer más]


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