�Cuando hablamos de lavado y financiamiento del terrorismo, ¿desde qué sectores puede provenir dinero sucio y cuáles son los mecanismos de blanqueo?
â��Lamentablemente en la región tenemos de las más variadas experiencias y entendiendo que el dinero sucio procede de cualquier delito, obviamente, tenemos que enfocarnos en aquellos que generan una mayor cantidad de recursos y los que le hacen un daño más grande a la economÃa y la sociedad. Existen innumerables formas de blanquear dinero, en especial se utiliza mayoritariamente el mezclar dinero sucio con ganancias lÃcitas de una empresa, pero también se destacan el sobreprecio en ventas de cualquier tipo de bienes, incluyendo los inmuebles, pero la experiencia de la región...
�¿Qué rol cumple Gafilat en la región para prevenir este flagelo y cómo está conformado este grupo?
â��El Gafilat tiene un doble rol. Por una parte llevar adelante las evaluaciones mutuas de sus miembros y, por otro, brindar asistencia técnica, brindando además un foro para que los paÃses puedan desarrollar nuevas herramientas de cooperación. Es decir, que además de evaluar a nuestros paÃses, les brindamos capacitación y pueden dentro del ámbito de Gafilat desarrollar plataformas de cooperación y estudios regionales. La Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Rrag) es un claro ejemplo en el cual los paÃses miembros decidieron la creación de una red de fiscales y agencias...
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