Los tres exdirectivos de Ueno Bank investigados por presuntas operaciones financieras irregulares continuarán en prisión preventiva, luego de que el
Los tres exdirectivos de Ueno Bank investigados por presuntas operaciones financieras irregulares continuarán en prisión preventiva, luego de que el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado rechazara los recursos presentados por sus defensas. La decisión afecta a Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, quienes pretendían abandonar la cárcel mientras prosigue el proceso penal.
Los camaristas mantuvieron vigente la resolución dictada el 5 de noviembre por el juez Rodrigo Estigarribia, al considerar que los inmuebles ofrecidos como garantía para obtener el arresto domiciliario con dispositivos electrónicos de control no acreditaban las condiciones necesarias para respaldar ese beneficio. Las propuestas carecían de documentación suficiente sobre la titularidad de las propiedades, su situación jurídica y la posibilidad efectiva de disponer de ellas.
En el análisis de los antecedentes, el Tribunal también tuvo en cuenta las operaciones crediticias que están bajo investigación, correspondientes a los años 2025 y 2026, y la transferencia de una cartera de préstamos valuada en USD 74,4 millones a la firma Vinanzas SA. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que en esta transacción se habrían empleado fondos del propio banco para simular que la adquisición se realizó mediante un pago al contado.
La investigación contempla posibles hechos de lavado de activos, estafa, conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, violación del deber de llevar libros de comercio y asociación criminal. Se trata de calificaciones provisionales que deberán ser esclarecidas durante el desarrollo del proceso.
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