Un informe presentado en el año 2017 ante el Congreso de EE.UU. ya señalaba que el negocio de cigarrillos era una fuente principal de ingresos para el grupo Hezbollah, considerado terrorista por ese país. Entonces, ya se mencionó al expresidente Horacio Cartes en el esquema. El arribo del avión iraní para llevar una carga de Tabesa, propiedad de Cartes, reactivó las dudas, según la última denuncia de la Senac.
ABC publicaba en el año 2017 la presentación ante el Congreso de Estados Unidos del informe elaborado por la Foundation for Defense of Democracies, un influyente think tank (grupo de expertos) con sede en Washington D.C., sobre actividades . El material había sido presentado entonces por Emanuele Ottolenghi, exprofesor de Oxford e investigador en el tema.
Según el reporte de ese tiempo, existía la convicción de que se intensificaron y profundizaron los lazos en nuestra región, y en la Triple Frontera en particular, entre lo que llaman la “Delincuencia Organizada Transnacional” (DOT) y grupos considerados terroristas.
Dentro de la DOT se incluía el contrabando de cigarrillos no como algo secundario, sino como una de sus piezas más importantes, de acuerdo al documento.
El informe igualmente señalaba que las redes del terrorismo islámico estaban expandiendo su influencia a lo largo del hemisferio occidental mediante una creciente cooperación con el crimen organizado, “a menudo con la asistencia de élites políticas corruptas”.
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