Etiqueta
Noticias relacionadas con autolavado.
Más contexto alrededor de autolavado.
La charla virtual abordó temáticas en torno al combate al lavado de activos y estuvo organizada por la Dirección de Cooperación y Asistencia Jurídica Internacional y el Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, la Ag...
La Dirección de Cooperación y Asistencia Jurídica Internacional de la Corte Suprema de Justicia invita a participar de las conferencias a cargo de la consultora internacional Alejandra Quevedo, la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado d...
El 9 de junio, un tribunal federal de Río de Janeiro negó la apelación de Messer contra una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de dinero. Y aunque se suspendió su sentencia de prisión, la corte impuso una multa de 4 millones de r...
El lavado de activos por terceros consiste en el lavado del producto del delito por parte de una persona que no estuvo involucrada en la comisión del delito precedente. El producto del delito puede haber sido lavado por el imputado (autolavado) o por u...
Foto: El expresidente Michel Temer y el exministro de Minas y Energía Wellington Moreira Franco –ambos arrestados este jueves (21). a Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho y Carlos Alberto Costa Gallo; Se investigan crímenes de corrupción, p...
El expresidente se encuentra encarcelado desde el 7 de abril tras su condena en el caso de un apartamento tríplex. La jueza federal Gabriela Hardt condenó este miércoles (6) al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel como ...
El presidente de Brasil, Michel Temer, parecía tener el control de la situación antes de una importante votación el miércoles en la cámara baja del Congreso brasileño, en la que se decidirá si se les suspende y envía a juicio por una supuesta trama de ...
