Los legisladores sancionaron la modificación de la Ley N° 1.015/1997, aceptando que solo los prestadores de servicios activos virtuales sean incluidos como sujetos obligados de control, y excluyeron a clubes de fútbol y tabacaleras.
La Cámara Baja sancionó ayer el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1.015/1997 – Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes; y su modificatoria, Ley N° 3.783/2009”. La versión que avanzó fue la planteada por los diputados.
Por un total de 47 votos, los legisladores de la Cámara Baja evitaron que los clubes de fútbol y las tabacaleras sean sujetos obligados de control por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Es importante mencionar que la versión del Senado buscaba incluir como sujetos obligados de la Ley 1.015/97 a los clubes deportivos y las actividades conexas, entendiéndose como todas aquellas referidas a la administración de los clubes; transferencias de jugadores; auspicios; entre otros.
La propuesta de la Cámara Alta también incluía derechos televisivos y todo lo que implique el desarrollo comercial que vincula a los clubes deportivos; e incorporaba a las empresas tabacaleras que, anualmente, mueven montos importantes en sus transacciones.
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