El juez Rodrigo Estigarribia admitió la acusación y elevó a juicio oral la causa a la contadora María Leticia Núñez Benegas, por evasión de impuestos, tras detectarse que entre 2014 y 2018 presentó declaraciones juradas con información falsa para quedarse con el dinero de sus clientes en concepto de pago de IRAGRO, por un total […]
El juez Rodrigo Estigarribia admitió la acusación y elevó a juicio oral la causa a la contadora María Leticia Núñez Benegas, por evasión de impuestos, tras detectarse que entre 2014 y 2018 presentó declaraciones juradas con información falsa para quedarse con el dinero de sus clientes en concepto de pago de IRAGRO, por un total de G 4.638.150.190.
Según la acusación 117 contribuyentes fueron afectados por los modus operandi de la ahora acusada, que consistía básicamente en el ingreso al sistema con los accesos otorgados por sus clientes,, presentaba las DDJJ originales de los formularios del IRAGRO (113-114) con saldos definitivos a pagar a favor del fisco,
Estas retenciones computables en las declaraciones juradas del IRAGRO de los ejercicios fiscales 2014 al 2018, eran falsas debido a que no pudieron haberse dado, es decir que la contadora María Leticia Núñez Benegas proporcionó información falsa, debido a que existían solamente dos situaciones para la aplicación de retenciones a cuenta de los contribuyentes del IRAGRO, conforme a los art 88 y 90 del Decreto n° 1031/2013; una, para los casos de retenciones a proveedores del Estado y, otra, para las retenciones a contribuyentes que sean proveedores de ganado, soja, maíz, silos, feria de...
Esta situación fue detectada por la Subsecretaria de Estado de Tributación en un proceso de análisis e investigación realizado por el Departamento de Auditoria FT1, el cual observó que algunos contribuyentes del IRAGRO consignaron en sus declaraciones juradas montos significativos de retenciones computables que disminuyeron el saldo a favor del fisco, y posteriormente, al consultar las informaciones del Sistema Integrado de Recopilación de Información “HECHAUKA”, se constató que no existían retenciones del IRAGRO practicadas por parte de Agentes de Información, o por la Dirección General...
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