Congreso sanciona ley que excluye a tabacaleras y clubes deportivos del control de la Seprelad

El Congreso Nacional sancionó ayer el proyecto de ley “Que previene y reprime el Lavado de Dinero y Bienes”, en el cual mediante la modificación de un artículo, finalmente se excluyó los clubes deportivos y firmas tabacaleras como sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Varios senadores opinaron sobre la necesidad de incluir a estos rubros dentro de los sujetos obligados debido a los hechos ilícitos que se descubrieron e involucraron a clubes y tabacaleras, pero con el poder de la bancada de Honor Colorado, cuyo líder es Horacio Cartes, y algunos otros movimientos minoritarios, consiguieron no profundizar la situación. es importante que le demos una herramienta más a la Seprelad, y que cumpla su tarea de controlar que en nuestro país no circule dinero de actividades ilícitas y que el dinero que circule en el mundo del deporte sea lo más transparente posible” Diputado, Edgar Acosta Fuente:5Días—- ...[Leer más]