El Congreso Nacional sancionó ayer el proyecto de ley “Que previene y reprime el Lavado de Dinero y Bienes”, en el cual mediante la modificación de un artículo, finalmente se excluyó los clubes deportivos y firmas tabacaleras como sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). El documento queda así en […]
El Congreso Nacional sancionó ayer el proyecto de ley “Que previene y reprime el Lavado de Dinero y Bienes”, en el cual mediante la modificación de un artículo, finalmente se excluyó los clubes deportivos y firmas tabacaleras como sujetos obligados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
El documento queda así en manos del Poder Ejecutivo, que podrá promulgar o vetar dicha propuesta. Si bien el Senado en el último análisis había incluido en los controles a ambos sectores, Diputados en su rol de cámara revisora no aceptó la modificación y quedó sancionada de esta manera en su segunda vuelta.
En el debate, el representante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana, argumentó que, en el caso de los clubes, ya son sujetos obligados de control al estar incluidos en el inciso L del artículo 13 de la Ley en cuestión, mientras que respecto a las tabacaleras mencionó que ya son supervisadas por las distintas entidades financieras. De esta manera solo quedaron incluidos en la ley quienes ofrecen servicios de activos virtuales.
Por su parte, la representante del Partido Liberal, Celeste Amarilla, fue tajante al cuestionar sobre la procedencia de los fondos del Club Libertad, presidido por el ex presidente Horacio Cartes.
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