Querey anunció que recurrirán al juez de turno. Habló de vinculación de tabacaleras con empresa de Singapur, investigada por vínculos con Corea del Norte y en tráfico de elementos nucleares.
El titular de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación) al lavado de dinero, Jorge Querey, anunció que entre mañana y el jueves estarían recurriendo al juez penal de Garantías de turno para solicitar la comparecencia de Horacio Cartes. “Si puede responder el ex presidente Cartes; José Ortiz; (Juan Carlos) López Moreira (...) Vamos a pedir para que todos vengan”, remarcó. Manifestó que hay algunas tabacaleras y empresas vinculadas con una firma en Singapur por transferencias.
Citó a DWP Private, indicando que la misma está investigada por movilización de recursos vinculados a Corea del Norte y tráfico de elementos nucleares. “Muchas empresas, algunas de ellas vinculadas a Tabesa y otras tabacaleras, tienen alto perfil de riesgo de lavado de dinero”, sentenció Querey. “En consulta con abogados y conversaciones que tuvimos con otros miembros, quería comunicar que el miércoles o jueves vamos a presentar un recurso ante el juez penal de Garantías de turno, solicitando la comparecencia, no solo de HC”, explicó el senador. Sostuvo que hay que tener mucho cuidado por...
Transferencias al Brasil en gran volumen no se compadecen con exportaciones, tampoco insumos registrados en Aduanas.Muchas empresas, algunas de ellas vinculadas a Tabesa y otras, tienen alto perfil de riesgo de lavado de dinero.Jorge Querey,senador luguista.La Comisión convoca para hoy a Giuzzio y a OruéLos miembros de la Comisión Bicameral de Investigación al lavado de dinero aguardan hoy la comparencia del ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio. También figuran en la agenda el viceministro de Tributación Óscar Orué; y el presidente de la firma Family Global SA, Nabil Nasser. “Giuzzio...
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