Caso OGD podría tener impacto en la percepción de los evaluadores de Gafilat a Paraguay

A poco de concretarse la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la Justicia podría finiquitar uno de los casos más emblemáticos que se tienen actualmente en materia de lavado de dinero, como es el juicio contra el ex senador colorado Óscar González Daher (OGD). Podemos tener una situación emblemática con un caso determinado, puede ser este (OGD), puede ser otro, pero eso no obsta a que nosotros podamos también resaltar otros casos que también sumen a una calificación positiva, porque los hay” Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD EXPECTATIVA Asimismo, la encargada de despacho de la Seprelad aseguró que el sistema ALA/CFT demostró una considerable resiliencia y obtuvo resultados en materia normativa dentro del proceso de evaluación mutua, por lo cual habló de una “buena expectativa” de cara a la visita in situ del Gafilat y las conclusiones de los representantes del organismo intergubernamental. ...[Leer más]