A poco de concretarse la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la Justicia podría finiquitar uno de los casos más emblemáticos que se tienen actualmente en materia de lavado de dinero, como es el juicio contra el ex senador colorado Óscar González Daher (OGD). El tema empezó […]
A poco de concretarse la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la Justicia podría finiquitar uno de los casos más emblemáticos que se tienen actualmente en materia de lavado de dinero, como es el juicio contra el ex senador colorado Óscar González Daher (OGD).
El tema empezó a causar preocupación a nivel local considerando que varios errores en el proceso por parte del Ministerio Público posibilitarían que tanto OGD como su hijo, Óscar González Chaves, obtengan una pena leve o atenuada en el juicio oral que afrontan, según señalaron distintas fuentes judiciales a Última Hora.
Al respecto, Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico y actualmente encargada de despacho al frente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), consideró que la situación podría tener un impacto en la percepción de los evaluadores que lleguen a nuestro país; sin embargo, añadió que estos consideran numerosos aspectos y casos al momento de emitir sus conclusiones.
“Todo lo que pueda pasar antes, durante y un poco después (de la visita) que los evaluadores puedan tener a la vista, podría impactar en los sentidos de ellos y causar una situación de toma de postura, pero también tenemos que recordar que, generalmente, las personas que están haciendo de evaluadores son muy preparadas”
Leer la nota completa en La República
