La orden de detención contra propietarios de casas de cambios de Paraguay por parte de la Justicia brasileña, una vez más confirma que las mismas son parte de un sofisticado sistema de lavado de dinero que sigue operando en la frontera. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación en el caso Darío […]
Local Cambios SAFIRA en el Km. 4,5 de Ciudad del Este. Sigue operando normalmente. IMPUNIDAD.
La orden de detención contra propietarios de casas de cambios de Paraguay por parte de la Justicia brasileña, una vez más confirma que las mismas son parte de un sofisticado sistema de lavado de dinero que sigue operando en la frontera. La medida fue dispuesta en el marco de la investigación en el caso Darío Masser. El Banco Central del Paraguay (BCP) y los organismos como la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y terminar con las farras de las operaciones con divisas en negro especialmente en Ciudad del Este.
dinero en la frontera es bien sabida. El mismo es dueño de Cambios Yrendague.
Ya tiene antecedentes por el mismo caso con las famosas cuentas CC-5. Ahora se ordenó
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