Analizan crear sistema de inteligencia financiera específico para proveedores del Estado - Nacionales - ABC Color

La nueva asesora del Poder Ejecutivo, Cecilia Pérez, señaló que uno de los puntos importantes en los que está trabajando tiene que ver con la injerencia que tienen las personas sospechosas de formar parte de estructuras criminales transnacionales, en compras públicas. Cecilia Pérez detalló que para concretar el trabajo habrá que involucrar una unidad de inteligencia financiera, eventualmente el banco central y otras instituciones que monitorean el movimiento de activos. La asesora recordó que la DNCP ya venía trabajando con el programa de cooperación internacional Falcone Borsellino, de Italia, y que tuvieron contacto con distintas instituciones, entre ellas la autoridad nacional anticorrupción, que en Italia tiene la estructura de la Contraloría y es un órgano autónomo extrapoder que se nombra en el Congreso. Estrategias de seguridad Además, citó que la DNCP ya había participado en un programa de corrupción en compras públicas y gracias a eso está comenzando una asistencia técnica con el programa italiano en el afán de trabajar en estas estrategias de seguridad. ...[Leer más]