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Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A., cuyos principales accionistas se encuentran imputados y acusados por fiscales antidrogas p...
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Abril 18, 2023
Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González, dos de los principales accionistas de Jasy Cambios S.A., se encuentran imputados y acusados por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, por lavado de d...
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Abril 13, 2023
Los principales directivos de dos casas de cambio se encuentran envueltos en una maniobra que les permite seguir operando en el mercado, y tratar de desligarse de un gigantesco esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Zafra Cambi...
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Marzo 29, 2023
Tres entes gubernamentales se encuentran allanando dos propiedades en la ciudad de Asunción. Una está en el barrio Villa Morra y la otra en zona de la Terminal de Ómnibus. Según reportes del Gobierno, las edificaciones serían del clan García Morínigo, ...
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Agosto 13, 2021
Nacionales
Operación Status: prosiguen los allanamientos, esta vez en CDE
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Agosto 12, 2021
Nacionales
AMAMBAY – La Senad y la Senabico iniciaron la segunda parte del Operativo Status en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, contra el clan García Morínigo y para hacerse cargo de varios inmuebles valuados en USD 11 millones que presuntamente s...
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Agosto 11, 2021
“Solamente un inmueble esta alrededor de USD 7 a 4 millones, son increíbles las construcciones y los inmuebles. Habíamos incautado también 36 vehículos de alta gama, nos acompañaron en esta oportunidad los funcionarios de la SENABICO que son los encarg...
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Agosto 10, 2021
El fiscal Adjunto de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, Marcos Alcaraz, manifestó que el Estado paraguayo recibió 15 inmuebles incautados en causas de lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos.
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Agosto 10, 2021
Nacionales
La Senad y la Senabico iniciaron la segunda parte del Operativo Status en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, contra el clan García Morínigo y para hacerse cargo de varios inmuebles valuados en USD 11 millones que presuntamente son producto ...
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Agosto 10, 2021
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil, en coordinación con otras instituciones estatales paraguayas, se encuentran realizando 10 allanamientos simultáneos con el fin de combatir el lavado de activos provenientes del ...
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Agosto 10, 2021
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil, en coordinación con otras instituciones estatales paraguayas, se encuentran realizando 10 allanamientos simultáneos con el fin de combatir el lavado de activos provenientes del ...
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Agosto 10, 2021
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil, en coordinación con otras instituciones estatales paraguayas, se encuentran realizando 10 allanamientos simultáneos con el fin de combatir el lavado de activos provenientes del ...
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Agosto 10, 2021
Nacionales
Entre los lugares se ingresó a viviendas, establecimientos rurales y locales comerciales vinculados al clan García Morínigo. Los fiscales Fabiola Molas, Eduardo Royg, Isaac Ferreira y Elva Cáceres enc
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Agosto 10, 2021
La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Policía Federal del Brasil, en coordinación con otras instituciones estatales paraguayas, se encuentran realizando 10 allanamientos simultáneos con el fin de combatir el lavado de activos, provenientes...
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Agosto 10, 2021
Nacionales
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en conjunto con otras instituciones y la Policía Federal de Brasil, dio inicio a la Operación Status – Fase 2 con 10 allanamientos en simultáneo desarrollados en Amambay, por lavado de dinero vinculado al «Cla...
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Agosto 10, 2021
La Senad y la Senabico iniciaron la segunda parte del Operativo Status en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, contra el clan García Morínigo y para hacerse cargo de varios inmuebles valuados en USD 11 millones que presuntamente son producto ...
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Agosto 10, 2021
Nacionales
Operación Status: 10 allanamientos en Amambay vinculados al ‘Clan Morínigo’
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Agosto 10, 2021
Nacionales
Senad y Policía del Brasil realizan allanamientos en combate al lavado de activos | .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del Brasil, en coordinación con otras instituciones estatales paraguayas, se encuentran realizando 10 allanamientos simultáneos con el fin de combatir el lavado de ac...
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Agosto 10, 2021
Mega operación contra el patrimonio del crimen organizado. Inteligencia operativa contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
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Agosto 10, 2021
En el marco de la cooperación entre la SENAD, la Policía Federal del Brasil y la coordinación con el Ministerio Público y la SENABICO, en la fecha se llevan a cabo 10 allanamientos simultáneos en el Departamento de Amambay. Los mismos forman parte de l...
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Agosto 10, 2021
En prosecución de la Operación Status, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvo en la tarde de este jueves a la esposa de Robson Alcaraz Ajala, presunto contador de la organización criminal dedicada al lavado de dinero y tráfico de drogas, cono...
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Octubre 08, 2020
Actualidad, X-Destacados » El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, aclaró que el empresario Cristóbal ”Nene” Rojas en su momento estuvo vinculado al negocio de las casas de cambio pero no formaba parte de la estructura investigada en la Operación S...
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Septiembre 16, 2020
Según señaló el ministro del Interior, Euclides Acevedo, no se descarta que el reciente asesinato del empresario Cristóbal Rojas de Salto del Guaira sea producto de un efecto colateral del reciente operativo "Status" que logró desmantelar una red de na...
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Septiembre 16, 2020
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Septiembre 16, 2020