Abren sumario al BNF para esclarecer hechos relacionados con control antilavado - MarketData

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la apertura de un sumario administrativo al Banco Nacional de Fomento (BNF) para esclarecer hechos relacionados con el control antilavado de activos realizado entre el 2011 y el 2018, según información confirmada por el banco público el día de ayer, mediante un comunicado oficial. “El objeto del sumario administrativo es esclarecer si se cometieron o no infracciones administrativas a las reglas de prevención sobre el lavado de activos por parte de la persona jurídica, el BNF, y no por parte de las personas físicas que la componen. ...[Leer más]


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