Etiqueta
Noticias relacionadas con global logistic solution sa.
Más contexto alrededor de global logistic solution sa.
Entre otras cosas, “empresarios” de frontera amigos suyos ocupan un lugar destacado en un expediente del Ministerio Público sobre lavado de dinero, que al cabo de cuatro años ha acumulado 437 expedientes y ya se han ocupado del asunto quince agentes fi...
Los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, propietarios de Global Logistic Solution SA, una empresa de transporte aéreo, quienes están siendo investigados por un supuesto lavado de dinero por la Fiscalía Anticorrupción, mencionaron que dicha ...
Un hecho similar habrían realizado los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, propietarios de Global Logistic Solution SA, una empresa de transporte aéreo que en noviembre de 2016 saltó a la luz pública como el caso más grande de lavado de di...
https://monumental.com.py/wp-content/uploads/2018/08/ricardo-galeano.mp3 El empresario Ricardo Galeano, ex copropietario de una firma de logística, está sindicado como uno de los presuntos cerebros del mayor esquema de lavado de dinero que invest...
Sin embargo, según Emanuele Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, mientras la investigación quedó estancada en las oficinas del Ministerio Público de nuestro país, un equipo de los EE.UU. "Durante todo el tiempo que las 68 caj...
La Sala Penal de la Corte tiene hace un año “cajoneada” una impugnación contra la confirmación de fiscales del caso megalavado de US$ 1.200 millones, planteada por Carlos Faustino Fleitas Duarte, representante de la firma GGR SA, en la causa denominada...
La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez reasignó un caso de megalavado en Ciudad del Este a las fiscalas Silvia Cabrera, de la Unidad Penal Ordinaria, y Fátima Villasboa, de Encarnación. Finalmente, la Fiscalía General dispuso que vuelva a interv...
La Sala Penal de la Corte tiene “dormida” hace casi un año la impugnación contra la confirmación de fiscales que presentó Carlos Faustino Fleitas Duarte, representante de la firma GGR SA, en la causa denominada “Investigación fiscal s/ lavado de dinero...
A casi dos años de iniciar la investigación contra los ministros de la Justicia Electoral, María Elena Wapenka, Alberto Ramírez Zambonini y Jaime Bestard, por supuestamente cobrar viáticos de forma irregular. Castillo y Lazogué Arquitectura, firmada po...
Comentó que desde el año 2011 se estaba monitoreando a través de un trabajo de inteligencia a las empresas de maletín, presuntamente creadas por los cerebros Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid para posteriormente lavar el dinero, según había explicado...
