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Últimamente se ha visto que varios políticos con poder fueron recluidos por orden judicial, y también se han movido, después de muchos años, expedientes de varios hombres igualmente influyentes. O sea que algo ha cambiado en cuanto a la impunidad de la...
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Diciembre 02, 2018
Todos están siendo investigados por el Ministerio Público por supuestamente lavar millonarias sumas de dinero obtenido de forma espuria a través de firmas existentes solo en sus maletines.
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Septiembre 03, 2018
El empresario Ricardo Galeano, ex copropietario de una firma de logística, está sindicado como uno de los presuntos cerebros del mayor esquema de lavado de dinero que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos. Brindó su versión a Radio Monumental.
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Agosto 23, 2018
La investigación del mayor megalavado de la historia de nuestro país detectado en Ciudad del Este en el año 2016 quedó estancada en las oficinas del Ministerio Público. Sin embargo, según Emanuele Ottolenghi de la Fundación para la Defensa de las Democ...
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Agosto 21, 2018
La Sala Penal de la Corte tiene hace un año “cajoneada” una impugnación contra la confirmación de fiscales del caso megalavado de US$ 1.200 millones, planteada por Carlos Faustino Fleitas Duarte, representante de la firma GGR SA, en la causa denominada...
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Mayo 06, 2018
Judiciales
La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez reasignó un caso de megalavado en Ciudad del Este a las fiscalas Silvia Cabrera, de la Unidad Penal Ordinaria, y Fátima Villasboa, de Encarnación.
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Abril 30, 2018
Judiciales
La Sala Penal de la Corte tiene “dormida” hace casi un año la impugnación contra la confirmación de fiscales que presentó Carlos Faustino Fleitas Duarte, representante de la firma GGR SA, en la causa denominada “Investigación fiscal s/ lavado de dinero...
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Febrero 25, 2018
Judiciales
El 2018 inició con cinco causas emblemáticas de corrupción, así como también de lavado de dinero que se encuentran estancadas en el Ministerio Público.
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Febrero 04, 2018
Según la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, las transferencias se realizaron a través del Banco Amambay, propiedad de Horacio Cartes, BBVA, Atlas, Sudameris Bank y Cambios Yrendagüe.
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Noviembre 13, 2016