El Tribunal de Cuentas de Segunda Sala anuló la multa que el Banco Central del Paraguay (BCP) había impuesto al Banco Nacional de Fomento (BNF) tras un sumario administrativo en el que se hallaron fallas en las actuaciones sobre prevención contra lavado de dinero, en una operación vinculada al cambista brasileño Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes. De esta forma queda sin efecto la multa de G. 10.665 millones que la entidad financiera recibió por las anomalías detectadas en los controles a las transferencias internacionales del “doleiro dos doleiros”.
Tribunal de Cuentas anula multa al BNF en un caso vinculado con Messer
El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti Dalla Fontana, dijo a ABC Color, que recibió la información de que el Tribunal de Cuentas en un caso vinculado a Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes.
El directivo comentó que, aunque aún no recibió la notificación oficial, dicha resolución es respuesta a una protesta que presentaron contra la sanción del Banco Central. Indicó que aún no está en conocimiento de los argumentos por los que el tribunal decidió dejar sin efecto la resolución.
Cabe recordar que el BCP realizó una auditoría en el BNF por supuestas anomalías detectadas en transferencias del exterior en cuentas de Darío Messer y sus empresas Chai S.A. y Matrix.
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