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El caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
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Julio 20, 2023
La Nación / Banco de Zuccolillo, en la mira de EEUU por facilitar lavado de US$ 200 millones de Leoz
Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FIFAgate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York que se retomó hace dos semanas. El caso avanza en EEUU con el objetivo de castigar a los responsables de ha...
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Febrero 01, 2023
El abogado Pedro Ovelar adelantó que recurrirán a un tribunal superior para que revise el rechazo de la medida cautelar de parte del magistrado.
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Noviembre 23, 2019