El Ministerio Público tiene muy avanzada la investigación contra los responsables de la mencionada entidad bancaria por lo que se podrían tener novedades en días más.
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El caso Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol investigado en EE. UU. por soborno, fraude y lavado de dinero, tiene sus ramificaciones en Paraguay. El caso derivó en una investigación penal por presunto lavado de dinero contra directivos del banco A...
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El presidente electo, Santiago Peña, designó a la quien fuera agente fiscal como nueva titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FIFAgate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York que se retomó hace dos semanas. El caso avanza en EEUU con el objetivo de castigar a los responsables de ha...
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La Conmebol sesionó de manera virtual y aprobó en forma unánime el balance financiero 2020, el presupuesto y plan de inversiones del 2021. Pese a la pandemia del covid-19, la entidad que preside el paraguayo Alejandro Domínguez mantiene los premios a...
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Luego de la reunión que mantuvieron los representantes de Boca Juniors y River Plate junto a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, se decidió que la final se disputará, pero no se llevará a cabo en territorio argentino. La fecha del encuentr...
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