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Noticias relacionadas con secretaría de prevención del lavado.
Más contexto alrededor de secretaría de prevención del lavado.
El Dr. Carlos Arregui, director de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, afirmó que la corrupción es de a dos, porque implica no solamente al funcionario público sino al empresario que está induciendo a eso.
Mario Abdo Benítez, presidente de la República. Foto Archivo/IP Asunción, IP.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, confirmó la promulgación de la Ley que regula el financiamiento político, como parte del paquete de leyes de combate al cr...
La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley que impone regulaciones al financiamiento político. es por ello que haciendo valer la mayoría, se optó en Diputados a que la presentación de la declaración jurada de los candidatos solo sea obligator...
Asunción, IP.- La Cámara de Diputados aprobó este lunes el proyecto que modifica la Ley 4.743/12, que regula el Financiamiento Político, con lo que queda sancionado el documento modificado por el Senado. Por su parte, la Cámara de Senadores retomó el p...
Asunción, IP.- Instituciones que forman parte de las áreas de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas se reunieron este viernes para evaluar y consolidar la respuesta que el Estado paraguayo enviará como prim...
El nuevo director, que se encuentra de manera interina, hasta la ratificación del Congreso Nacional, expresó que el gran desafío es trabajar en equipo, tanto a nivel interno como con las demás autoridades y organizaciones, para “juntar al país detrás d...
El nuevo director de Itaipu, Ernst Bergen. Asunción, IP.- Ernst Bergen asumió oficialmente el cargo de director general de Itaipu, de manera interina hasta su ratificación por el Congreso Nacional.
Desmantelan estructura que se estaría dedicando al contrabando en CDE Martes, 23 de Julio de 2019 Autoridades de diferentes instituciones del Estado realizaron este martes el "Operativo Llamada", que incluyó unos 15 allanamientos en simultáneo en Ciuda...
La empresa allanada corresponde a Mobile Zone International y otras firmas vinculadas al comercio fronterizo. El fiscal René Fernández indicó por su parte que el cruce de información con la Aduana de Estados Unidos permitió corroborar las partidas aran...
El fiscal René Fernández indicó por su parte que el cruce de información con la Aduana de Estados Unidos permitió corroborar las partidas arancelarias de salida con lo declarado en el ingreso al Paraguay, y se constató el ingreso de productos por US$ 5...
La Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero y Otros Delitos atribuidos a Darío Messer y asociados retomará sus actividades en febrero próximo, dijo ayer su titular, senador Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete). Sobre la repercusión que tuvo...
Se va el año 2018 y no sale la imputación al clan Zacarías Irún, por no se sabe qué motivos, pero lo único cierto es que a medida que se acrecienta la “duda existencial” de Sandra Quiñónez, la fiscala general impuesta por Horacio Cartes, se hace al mis...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció ayer que próximamente los gobiernos de Italia y Paraguay firmarán un acuerdo por el cual se podrá conceder la doble nacionalidad. “Esto será un beneficio para todos quienes quieran acceder a la...
La ministra de la Seprelad, María Epifanía González, y el procurador italiano, Pier Luigi Dell’Osso, acompañado de su comitiva. Asunción, IP.- El Gobierno de Italia asistirá a la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) en la lucha contra el lava...
Nacionales Ministros hablan sobre tratamiento del PGN 2019 Ministros del Ejecutivo se reunieron en un consejo este lunes con el presidente Mario Abdo Benítez para hablar sobre el Presupuesto General de la Nación 2019. Si la casi...
Al respecto, el vocero presidencial, Hugo Cáceres, señaló que en la reunión no se trató en detalle el presupuesto de cada ministerio, pero sí se ahondó en que todo el manejo institucional del proyecto será tratado por el Ministerio de Hacienda, q...
Darío Messer es uno de los mayores lavadores de dinero en Brasil y sus operaciones delictivas están conectadas al Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva, hoy preso por corrupción. Ellos ganaron mi eterno cariño de hijo, mi gratitud y admiración",...
Con los cambios aprobados, la ley permitirá que los aportes individuales crezcan diez veces más que lo establecido, es decir, de 5.000 jornales mínimos como se estipula en la ley actual, pase a un máximo de 50.000 jornales mínimos, que alcanzan G. A pe...
No obstante, el coordinador del TSJE indicó que esta ayuda llega de forma tardía para poder acompañar el proceso de análisis de los balances del 2015, aunque valoró la iniciativa destacando que para las próximas elecciones deben articular un mecanismo ...
