Etiqueta
Noticias relacionadas con secretaría de prevención de lavado de dinero seprelad.
Más contexto alrededor de secretaría de prevención de lavado de dinero seprelad.
El alto funcionario reveló que la institución a su cargo viene investigando desde setiembre del 2019 a las firmas vinculadas a la empresaria Dalia López. En este contexto, la SSET viene trabajando junto con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dine...
El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) aclaró que no solo él considera que la ley de trazabilidad del financiamiento político, que buscaba evitar el dinero sucio en las campañas proselitistas, se trataba de una propuesta legislativa populista. 32.0...
Para la ANR, ley de control de dinero sucio es “populista” El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) aclaró que no solo él considera que la ley de trazabilidad del financiamiento político, que buscaba evitar el dinero sucio en las campañas proselitist...
El lavado de dinero (también conocido como corrupción, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o...
