El lavado de dinero (también conocido como corrupción, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilíci
El lavado de dinero (también conocido como corrupción, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.
La semana pasada, agentes fiscales y policiales de la capital, realizaron una serie de allanamientos en CDE, buscando desbaratar una red de lavadores de dinero proveniente del narcotráfico, según se informó. De acuerdo a los datos, la información proveía por el Gobierno de EEUU ha sido fundamental para el éxito del operativo. Indudablemente, este delito transnacional, se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la República. No por los daños que causa a nuestro sistema financiero, sino por la imagen que proyectamos como país al exterior.
Las versiones periodísticas y judiciales que indicaban que desde el Paraguay también se habría operado en el gran esquema de lavado de dinero con epicentro en Brasil, conocido popularmente como Lava Jato (lavado a alta presión), que habría conseguido mover 1.600 millones de dólares en más de 52 países en forma ilícita, han empezado a cobrar mayor cuerpo con la reciente orden de captura emitida por la Justicia brasileña contra 45 cambistas, incluido el empresario brasileño, también con nacionalidad paraguaya, Darío Messer, muy cercano al presidente Horacio Cartes.
Tras haber asumido Cartes como presidente en 2013, Messer acompañó una misión oficial del Gobierno paraguayo que viajó a Israel, y posteriormente, en el 2015, apareció de nuevo vinculado al político colorado Javier Zacarías Irún –también un operador muy cercano al presidente, en su equipo político–, en un intento hasta ahora fallido de utilizar un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) para instalar un hotel casino a orillas del río Paraná, en la zona aduanera junto al Puente de la Amistad.
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