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Titular de Inteligencia Financiera de México renuncia tras polémica por boda - Mundo - ABC Color
Ciudad de México, 8 nov (EFE).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Niego Castillo, presentó renuncia a su cargo, informó este lunes la Secretaría de Gobernación. [Leer más]

Noviembre 09, 2021    Internacionales
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Seprelad apunta a clubes de fútbol ante el riesgo de lavado de activos
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Noviembre 11, 2020
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El titular del ente antilavado reconoce que el fútbol puede ser utilizado para fines ilegales y aclaró que los clubes son sujetos obligados. Anunció reunión con dirigentes, incluido presidente de APF. [Leer más]

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