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Las autoridades estadounidenses están dando a conocer las conexiones de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este a través de Cambios Unique. El principal operador Nader Mohamad Farhat, detenido en 2018, fue extraditado a EE.UU...
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Agosto 18, 2021
Las revelaciones sobre el esquema de lavado de dinero que operaba Nader Mohamad Farhat, junto a su esposa Pi Yu Wu , más conocida como Renata Wu, a través de Cambios Unique genera incertidumbre entre los comerciantes de Ciudad del Este. El libanes fue ...
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Octubre 02, 2020
La accionista mayoritaria de Cambios Unique SA, Pei Yu Wu, minimizó a través de sus redes sociales la evaluación internacional a Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos, realizada por GAF...
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Agosto 12, 2020
El libanes Nader Mohamad Farhat, quien ya esta disposición de la justicia estadounidense, manejaban junto a su esposa la china Pi Yu Wu, más conocida como Renata Wu, dirigían la casa de cambios Unique en Ciudad del Este. Ahora la fiscalía de Miami (EE....
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Abril 15, 2020