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Conexiones del esquema de lavado de dinero de Cambios UNIQUE
Las autoridades estadounidenses están dando a conocer las conexiones de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este a través de Cambios Unique. El principal operador Nader Mohamad Farhat, detenido en 2018, fue extraditado a EE.UU... [Leer más]

Agosto 18, 2021
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Caso FARHAT y CAMBIOS UNIQUE genera INCERTIDUMBRE entre comerciantes de CDE
Las revelaciones sobre el esquema de lavado de dinero que operaba Nader Mohamad Farhat, junto a su esposa Pi Yu Wu , más conocida como Renata Wu, a través de Cambios Unique genera incertidumbre entre los comerciantes de Ciudad del Este. El libanes fue ... [Leer más]

Octubre 02, 2020