1. Inicio
  2. ali nasreeddine kassir
Etiquetas relacionadas
Ahora CDE Ahora CDE
Conexiones del esquema de lavado de dinero de Cambios UNIQUE

Conexiones del esquema de lavado de dinero de Cambios UNIQUE
Las autoridades estadounidenses están dando a conocer las conexiones de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Ciudad del Este a través de Cambios Unique. El principal operador Nader Mohamad Farhat, detenido en 2018, fue extraditado a EE.UU... [Leer más]

Agosto 18, 2021
Ahora CDE Ahora CDE
Justicia de EE.UU. ahora quiere a los “clientes” de UNIQUE CAMBIOS de CDE

Justicia de EE.UU. ahora quiere a los “clientes” de UNIQUE CAMBIOS de CDE
El libanes Nader Mohamad Farhat, quien ya esta disposición de la justicia estadounidense, manejaban junto a su esposa la china Pi Yu Wu, más conocida como Renata Wu, dirigían la casa de cambios Unique en Ciudad del Este. Ahora la fiscalía de Miami (EE.... [Leer más]

Abril 15, 2020