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Noticias relacionadas con proliferación de armas de destrucción masiva.
Más contexto alrededor de proliferación de armas de destrucción masiva.
Con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”, s...
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Raúl Torres Kirmser, y los ministros Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera participaron de la presentación del Plan Estratégico del Estado paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financia...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció ayer la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que permita fortalecer el proceso de constitución de las pequeñas y medianas empresas (pymes). El mandatario, quien regresa ...
Lea más: Mario Abdo acuerda combate al crimen organizado con Italia La cooperación forma parte del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ...
Paraguay prepara un “Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, con el que pretende delinear acciones concretas para combatir el narcotráfico...
Seprelad presentó plan estratégico antilavado En Nov 2, 2018 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó ayer el Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y...
El Presidente de la República Mario Abdo Benítez y su comitiva cumplieron una extensa agenda en Italia y el Vaticano. En este contexto, el mandatario logró proyectar una importante inversión a nivel local, además de la cooperación en la lucha contra el...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció ayer la firma de una cooperación con el procurador nacional antimafia y terrorismo de Italia, Pier Luigi Dell’Osso. La comunicación se realiza en el marco de la visita oficial que desarrolla el...
El Gobierno paraguayo anunció hoy la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia y Terrorismo de Italia, según informó un comunicado de Presidenc...
Paraguay e Italia acuerdan combate al terrorismo y la mafia Martes, 06 de Noviembre de 2018 El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la firma de una cooperación para apoyo técnico a la SEPRELAD con el Procurador Nacional Antimafia y t...
Seprelad presentó plan estratégico antilavado En Nov 2, 2018 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó ayer el Plan Estratégico del Estado Paraguayo de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y...
Se trata de Plan de Lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que tiene por objeto, organizar a las instituciones para prevenir y detectar estos delitos.
La fiscal brindó una conferencia sobre lucha contra el terrorismo y otras organizaciones criminales. La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la organización de Estados Americano (OEA/CICTE) brindó su agradecimiento a la fiscal J...
La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la organización de Estados Americano (OEA/CICTE) brindó su agradecimiento a la fiscal Juliana Giménez Portillo por su participación como experta en la Conferencia Subregional sobre el Fort...
La fiscal Juliana Giménez dictó una conferencia en Panamá sobre prevención del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su Financiación. Asimismo, el encuentro fue propicio para abordar los riesgos y desafíos planteados por la ame...
La Corte Suprema de Justicia en conjunto con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), llevan adelante las jornadas de capacitación sobre "Antilavado – Contra Financiación del Terrorismo" y "Grupo de Acción Financiera contra Lavado d...
La Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), dio inicio a una serie de jornadas de capacitación sobre “Antilavado – Contra Financiación del Terrorismo” y “Grupo de Acción Financiera contra L...
En el XX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva también se analizarán las técnicas de diseño para la identificación y control del riesgo de l...
