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Presumen que Arza usó entidades para lavar millones del sistema Ponzi

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Septiembre 01, 2022
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La Nación / La banda de Luis Arza y compañía movió más de US$ 1.300 millones

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El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui, afirmó que el monto que movilizaba el esquema Ponzi, liderado presuntamente por Luis Arza, sería “mucho más de lo que inicialmente se dio a conocer”. [Leer más]

Diciembre 30, 2021