El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui, afirmó que el monto que movilizaba el esquema Ponzi, liderado presuntamente por Luis Arza, sería “mucho más de lo que inicialmente se dio a conocer”.
El titular Carlos Arregui puntualizó que los 1.300 millones de dólares que Seprelad indicó –que fue la movida de dinero en siete años de actividades del esquema fraudulento Ponzi– puede quedar corto en el análisis global.“Podría quedarse corto, podría ser mucho más de lo estimado, ya que la investigación sigue su curso. Lo que se confirma es que todo el sistema se movía a través de transacciones con cheques”, enfatizó Arregui.Añadió que para que se verifique semejante movimiento de dinero, en ese lapso, necesariamente tuvo que hacerse a través del sistema que implica a varios negocios.“Todo...
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