El juez especializado en Delitos Económicos, José Delmás, nuevamente ratificó la prisión preventiva de la esposa de Marcio Sánchez alias «Aguacate», Gudelia Vargas Armoa, imputada por supuesto lavado de dinero. Sobre la imputada Gudelia Vargas Armoa, esta judicatura, al observar las constancias de autos, puede notar que aquellos elementos que en su momento […]
El juez especializado en Delitos Económicos, José Delmás, nuevamente ratificó la prisión preventiva de la esposa de Marcio Sánchez alias «Aguacate», Gudelia Vargas Armoa, imputada por supuesto lavado de dinero.
Sobre la imputada Gudelia Vargas Armoa, esta judicatura, al observar las constancias de autos, puede notar que aquellos elementos que en su momento han motivado el dictamiento de la medida cautelar de prisión preventiva a través del A.I. N° 343 de fecha 17 de junio de 2022, y su ratificación a través del A.I. N° 451 de fecha 28 de septiembre de 2022 a la fecha no han variado. Asimismo es importante señalar que por A.I. N° 253 de 10 de octubre de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, ha confirmado el A.I. N° 451 de...
Gudelia Vargas fue detenida el 15 de junio pasado tras varios procedimientos realizados en Pedro Juan Caballero, encabezado por el fiscal Osmar Legal, en busca de Marcio Sánchez. La mujer se encuentra imputada por lavado de activos.
Según la investigación, un supermercado y un local de peluquería estaban a nombre de la misma, y dichos locales eran utilizados para el lavado de activos, ya que no se le conoce ninguna actividad lícita con el cual pueda acrecentar esos bienes en tan poco tiempo. Agregó que la inversión para la constitución del supermercado es muy importante y se debe realizar la trazabilidad posterior de sus declaraciones juradas ante la SET para ver las incompatibilidades de sus gastos con sus costos.
Leer la nota completa en PDS
