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Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Martínez Simón y Gustavo Santander se reunieron con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Francia para abordar la lucha contra el lavado de dinero en la triple f...
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Junio 07, 2024
Nacionales
<p>Con el objetivo de fortalecer la capacidad del sector de justicia en la region de la Triple Frontera para investigar, enjuiciar y juzgar de manera efectiva los delitos relacionados con el financiamiento del crimen organizado, la Oficina Internaciona...
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Mayo 22, 2024
Nacionales
El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de los Estados Uniidos, la OPDAT, organizaron el foro «La Lucha Contra El Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera.» La actividad se enfocó en la capacitaci...
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Mayo 22, 2024
Diferentes entidades del Estado participaron de un seminario organizado por la Embajada de los Estados Unidos que tiene como objetivo fortalecer las cooperaciones existentes entre ambos países para promover la seguridad fronteriza, la transparencia en ...
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Noviembre 09, 2023
Negocios
Diferentes entidades del Estado participaron de un seminario organizado por la Embajada de los Estados Unidos que tiene como objetivo fortalecer las cooperaciones existentes entre ambos países para promover la seguridad fronteriza, la transparencia en ...
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Noviembre 09, 2023
Negocios
Asunción, Agencia IP.- El Gobierno americano organizó este miércoles un seminario de expertos de inmigración y lavado de dinero en la triple frontera, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Migraciones ...
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Noviembre 09, 2023
La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay y la Opdat organizaron un seminario sobre inmigración y lavado de dinero en colaboración con la Seprelad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
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Noviembre 08, 2023
Politica
La Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT) organizaron un seminario sobre Inmigración y Lavado de Dinero.
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Noviembre 08, 2023
Nacionales
La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, participó está mañana de la Conferencia Regional sobre el Lavado de Dinero a través del Comercio, la Criptomoneda y otros Mecanismos del Financiamiento del Terrorismo organizado por el Departamento de Just...
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Septiembre 13, 2022
Nacionales