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La Embajada de en Paraguay dio a conocer en las redes sociales el encuentro entre miembros del Poder Judicial de Paraguay y altos funcionarios de su gobierno en el marco de la Reunión Internacional del Grupo de Coordinación de Cumplimiento de la Ley, s...
Con el objetivo de fortalecer la capacidad del sector de justicia en la región de la Triple Frontera para investigar, enjuiciar y juzgar de manera efectiva los delitos relacionados con el financiamiento del crimen organizado, la Oficina Internacional p...
El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de los Estados Uniidos, la OPDAT, organizaron el foro «La Lucha Contra El Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera.» La actividad se enfocó en la capacitaci...
El gobierno estadounidense organizó este miércoles un seminario sobre inmigración y lavado de dinero en la triple frontera, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Migraciones y la Dirección Nacional de ...
El encuentro estuvo liderado por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT). El seminario es el primer...
Asunción, Agencia IP.- El Gobierno americano organizó este miércoles un seminario de expertos de inmigración y lavado de dinero en la triple frontera, en colaboración con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Migraciones ...
La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Opdat) organizaron un seminario sobre inmigración y lavado de dinero, en colaboraci...
y Paraguay debaten sobre la seguridad fronteriza y transparencia financiera Foto 1 de 1 Seminario de capacitación Estados Unidos y Paraguay. La Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación...
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y ocho fiscales que integran la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción participaron ayer de la Conferencia Regional sobre el Lavado de Dinero a través del Comercio, la Criptomoneda y otros Mecanism...
La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, participó está mañana de la Conferencia Regional sobre el Lavado de Dinero a través del Comercio, la Criptomoneda y otros Mecanismos del Financiamiento del Terrorismo organizado por el Departamento de Just...
