Diario ABC Diario ABC
Fiscalía urge informes sobre fideicomisos por  US$ 27 millones de Nicolás Leoz en Banco Continental - Política - ABC Color
El Ministerio Público urgió ayer al Banco Continental la entrega de contratos y antecedentes sobre el millonario esquema financiero del fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz en esa entidad. Pese a que informes de Seprelad alertaron a la Fiscalía... [Leer más]

Abril 01, 2026    Politica
Futura FM97 Futura FM97
Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz
Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su vi... [Leer más]

Mayo 19, 2021
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Informe confidencial: revelan modus operandi del banco Atlas para lavar dinero de Leoz
Un informe de auditoria de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas. [Leer más]

Mayo 18, 2021    Nacionales