  Informe de Incoop revela que hermanos Insfrán y allegados manejaban elevados montos a través de cooperativa. Los controles antilavado fueron vi...
Informe de Incoop revela que hermanos Insfrán y allegados manejaban elevados montos a través de cooperativa. Los controles antilavado fueron vistos como deficientes y prácticamente nulos.
Diversas personas sospechosas de estar vinculadas a una red de narcotráfico y de lavado de dinero, investigada en el marco del operativo A Ultranza Py, accedieron a millonarios montos por medio de la Cooperativa San Cristóbal, intervenida por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Uno de ellos es José Alberto Insfrán Galeano, conocido como el “narcopastor”, sobre quien el informe de intervención brinda detalles acerca de sus movimientos. Por ejemplo, en un solo crédito, Insfrán accedió a un monto de G. 800 millones, a sola firma, en una operación que llamó la atención de los técnicos del ente regulador.
Ocurre que el 8 de octubre de 2020, José Insfrán accedió al préstamo, del tipo corporativo –a sola firma–, a instancia del Consejo de Administración de la cooperativa y en contra del criterio del analista de riesgos que evaluó el caso. El socio en cuestión no contaba con las documentaciones para acceder a este tipo de producto, según los datos.
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